会（huì）议听取和（hé）审议了董（dǒng）事（shì）长张（zhāng）新子代表公司第（dì）四届董事会所作的题为（wéi）《同心聚力（lì） 砥砺前行 为实现公司美好发展新目标（biāo）而努力（lì）奋斗（dòu）》的董事会2024年工作报告，监事会主席田维（wéi）军（jun1）代表公司第四届监事会所（suǒ）作（zuò）的（de）《监（jiān）事会2024年度工（gōng）作报告》，公司财务总监丁永刚所作的《2024年（nián）度财（cái）务决算报告》《2025年度财务预（yù）算报告》和《2024年利（lì）润分（fèn）配（pèi）方案》，对（duì）形成的股东会决议进行了表决（jué）通（tōng）过。

　　决议认为，董事会报（bào）告对（duì）董事会2024年工作的总结实（shí）事求是，2025年生产（chǎn）经营（yíng）指标和各项工作的安排符合公司经营生产实际和发展需要。公司（sī）第四届监（jiān）事会在2024年能够按照《中（zhōng）华（huá）人民共和国公司法》和《天水岷山（shān）机械有限责任公司（sī）章程》行使监督职权，在监督公（gōng）司董事、经理层和管理层按（àn）照章程依法履行（háng）职责的同时（shí），对公司的日常经（jīng）营（yíng）生产开展了相关监督工作，维（wéi）护了公（gōng）司利益和股东的合法权益。

　　决议指出（chū），2024年，国（guó）家整体经济形势面临外部压（yā）力加大，内部困难增多，严峻的经济形（xíng）势（shì）和行业形势（shì）影响公（gōng）司主导产（chǎn）品（pǐn）市场需求随（suí）之减少，公司（sī）生存（cún）和发展持续面（miàn）临严（yán）峻挑战和巨大考（kǎo）验（yàn）。

　　决议要求，公司第四（sì）届董事会面对激烈的市场竞争（zhēng）和极其困难的生产（chǎn）经营环境，要坚定发（fā）展自（zì）信，积极主动（dòng）作为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机制改革，推进产品市场开发、技改创新、管理创新，深（shēn）化强化内部管理，挖（wā）潜资源效能，加强队伍建（jiàn）设（shè）等（děng）举（jǔ）措，千方百计谋破局之策（cè），汇聚发展合力，实施解惑（huò）之（zhī）举，为实现公司美好发展新目标（biāo）而努力奋（fèn）斗。

　　下午16时20分，会议各项议（yì）程全部进行完毕，公司第（dì）四届第二次股（gǔ）东会圆（yuán）满结束（shù）。